Dois democratas americanos pediram à administração Trump que revelasse detalhes a respeito da recente apreensão de mais de 300 contas em moeda criptográfica operadas por grupos terroristas.
Os democratas Josh Gottheimer e Emanuel Cleaver pediram à administração Trump que fornecesse mais detalhes sobre a recente apreensão de Bitcoin Profit e outros ativos em moeda criptográfica de três organizações terroristas, a saber, Al-Qaeda, Hamas e ISIS.
Mais informações pedidas para uma apreensão do BTC
A CryptoPotato relatou recentemente que o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu mais de 300 contas virtuais contendo uma quantidade não revelada de moedas criptográficas pertencentes à Al-Qaeda, Hamas e ISIS.
Os três grupos terroristas haviam anteriormente empregado várias táticas, incluindo falsas campanhas de arrecadação de fundos, anúncios e sofisticadas redes de lavagem de dinheiro, para adquirir Bitcoin e outros ativos digitais.
O IRS, o HSI e o FBI conseguiram rastrear inúmeras transações de Bitcoin da cadeia de bloqueio e ligá-las a contas conhecidas operadas pelos três grupos terroristas.
No início desta semana, os representantes Gottheimer (D-N.J.) e Cleaver (D-Mo.) solicitaram à administração Trump que revelasse mais detalhes sobre toda a operação e a apreensão das moedas criptográficas.
„É vital que os membros do Subcomitê de Segurança Nacional, Desenvolvimento Internacional e Política Monetária recebam um briefing, no nível de classificação apropriado, sobre esta ação, a maior apreensão de financiamento do terrorismo on-line, do Departamento de Justiça, do Departamento do Tesouro sobre esta investigação“, escreveram os dois.
Cleaver é o presidente do Subcomitê de Serviços Financeiros da Câmara sobre Segurança Nacional, Desenvolvimento Internacional e Política Monetária, enquanto Gottheimer é um membro do Subcomitê.
Planos para interromper as redes financeiras dos terroristas
Embora o DOJ tenha realmente afirmado que esta foi „a maior apreensão de contas em moeda criptográfica operada por grupos terroristas conhecidos“, os dois representantes da casa acreditam que tais organizações se esforçam para empregar ativos digitais ainda mais devido a seu anonimato.
Conseqüentemente, eles alegadamente solicitaram que o Departamento do Tesouro revelasse seus planos para enfrentar operações similares ou outros atores maliciosos visando as redes financeiras dos EUA:
„Isto informará ainda mais o Subcomitê sobre quais ações legislativas devemos empreender para fornecer aos reguladores e à aplicação da lei os recursos e ferramentas adequados para continuar a lidar com o uso ilícito da moeda criptográfica e interromper as redes financeiras das organizações terroristas“.
Ao explorar o tópico do uso de moeda criptográfica para atividades ilegais, pode-se concluir que elas são de fato preferidas por maus agentes. Entretanto, uma análise mais aprofundada e vários outros relatórios indicam que o dinheiro e as moedas fiduciárias ainda são o método de pagamento mais utilizado pelos criminosos.