Bitcoin na Casa Branca: Democratas buscam mais detalhes sobre a apreensão de contas de terroristas

Dois democratas americanos pediram à administração Trump que revelasse detalhes a respeito da recente apreensão de mais de 300 contas em moeda criptográfica operadas por grupos terroristas.

Os democratas Josh Gottheimer e Emanuel Cleaver pediram à administração Trump que fornecesse mais detalhes sobre a recente apreensão de Bitcoin Profit e outros ativos em moeda criptográfica de três organizações terroristas, a saber, Al-Qaeda, Hamas e ISIS.

Mais informações pedidas para uma apreensão do BTC

A CryptoPotato relatou recentemente que o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu mais de 300 contas virtuais contendo uma quantidade não revelada de moedas criptográficas pertencentes à Al-Qaeda, Hamas e ISIS.

Os três grupos terroristas haviam anteriormente empregado várias táticas, incluindo falsas campanhas de arrecadação de fundos, anúncios e sofisticadas redes de lavagem de dinheiro, para adquirir Bitcoin e outros ativos digitais.

O IRS, o HSI e o FBI conseguiram rastrear inúmeras transações de Bitcoin da cadeia de bloqueio e ligá-las a contas conhecidas operadas pelos três grupos terroristas.

No início desta semana, os representantes Gottheimer (D-N.J.) e Cleaver (D-Mo.) solicitaram à administração Trump que revelasse mais detalhes sobre toda a operação e a apreensão das moedas criptográficas.

„É vital que os membros do Subcomitê de Segurança Nacional, Desenvolvimento Internacional e Política Monetária recebam um briefing, no nível de classificação apropriado, sobre esta ação, a maior apreensão de financiamento do terrorismo on-line, do Departamento de Justiça, do Departamento do Tesouro sobre esta investigação“, escreveram os dois.

Cleaver é o presidente do Subcomitê de Serviços Financeiros da Câmara sobre Segurança Nacional, Desenvolvimento Internacional e Política Monetária, enquanto Gottheimer é um membro do Subcomitê.

Planos para interromper as redes financeiras dos terroristas

Embora o DOJ tenha realmente afirmado que esta foi „a maior apreensão de contas em moeda criptográfica operada por grupos terroristas conhecidos“, os dois representantes da casa acreditam que tais organizações se esforçam para empregar ativos digitais ainda mais devido a seu anonimato.

Conseqüentemente, eles alegadamente solicitaram que o Departamento do Tesouro revelasse seus planos para enfrentar operações similares ou outros atores maliciosos visando as redes financeiras dos EUA:

„Isto informará ainda mais o Subcomitê sobre quais ações legislativas devemos empreender para fornecer aos reguladores e à aplicação da lei os recursos e ferramentas adequados para continuar a lidar com o uso ilícito da moeda criptográfica e interromper as redes financeiras das organizações terroristas“.

Ao explorar o tópico do uso de moeda criptográfica para atividades ilegais, pode-se concluir que elas são de fato preferidas por maus agentes. Entretanto, uma análise mais aprofundada e vários outros relatórios indicam que o dinheiro e as moedas fiduciárias ainda são o método de pagamento mais utilizado pelos criminosos.

Nissan Uciekinier Carlos Ghosn Użył Bitcoin’a do ucieczki z Japonii.

Carlos Ghosn, poprzedni menadżer Nissana, który w grudniu przerwał próbę zdobycia domu w Japonii, zapłacił grupie, która zorganizowała jego ucieczkę, warte 500.000 dolarów krypto.

Amerykańscy egzaminatorzy gwarantują, że Anthony Ghosn, dziecko światowego przestępcy Carlosa Ghosna, wykorzystał Coinbase do zapłacenia 63 bitcoinów dwóm mężczyznom w zamian za wywiezienie jego ojca z Japonii.

Jak wynika z raportu The Wall Street Journal, specjaliści twierdzą, że poprzedni szef Renault i Nissana, Carlos Ghosn, został przewieziony z Japonii w grudniu 2019 roku przez Michaela i Petera Taylorów, po tym jak jego dziecko otrzymało ratę 63 Bitcoin Future (500.000 dolarów). Raport twierdzi, że Coinbase dostarczył japońskim egzaminatorom dowód wymiany na Ghosna, w tym przeprowadzki BTC do rekordu mającego miejsce u Petera Taylora.

Ghosn przeniósł 63 BTC w styczniu i maju 2020 r. z każdych siedmiu oddzielnych giełd, wartych w tym momencie około 500 tys. dolarów.

W tym samym czasie wartość wymiany wynosiła około 500 tys. dolarów. Podobnie jak w przypadku Petera Taylora, w październiku 2019 r. firma Carlos Ghosn przeprowadziła dwa przelewy na kwotę 870 tys. dolarów.

Ghosn został schwytany i wielokrotnie ścigany w azjatyckim kraju gdzieś w latach 2018 i 2019 pod zarzutem zidentyfikowania wykroczeń budżetowych w Nissanie, co doprowadziło do przeciągów abstynencji, izolacji, badań krzyżowych bez obecności adwokata i nieuniknionego schwytania domu. Jego radca prawny i inne osoby w kraju nazwały traktowanie „sprawiedliwością więzienną“, obwiniając japońskich ekspertów o zmuszanie do przyjęcia przez rozszerzony wymiar kary więzienia.

Były szef Nissana przebywał w areszcie domowym w Tokio od kwietnia, kiedy to Taylors pojawił się pod pozorem pójścia na pokaz skrzypiec. Ghosn otrzymał pozwolenie na zwiedzanie pobliskiej kwatery Grand Hyatt, gdzie spotkał się z Taylorsami. Następnie był gotowy na otwarty transport z Tokio do Osaki, gdzie większa walizka z instrumentami – z Ghosnem w środku – została ułożona na osobistym luksusowym samolocie przeznaczonym do Stambułu, a następnie udał się drugim samolotem do Bejrutu.

Ghosn został początkowo schwytany w listopadzie 2018 r. pod zarzutem fałszywego księgowania i próby wyrwania 16,6 mln dolarów z książki Nissana w pobliżu domu. Ghosn był w areszcie domowym przez prawie rok przed zrobieniem przerwy w grudniu ubiegłego roku.

Najświeższe wiadomości o Azjatyckich Bitcoinach można znaleźć tutaj, w Coin News Asia.

CoinGecko taucht mit dem Futures Data Toolset in Derivate ein

CoinGecko stöbert in Daten, die auf den schnell wachsenden Banken von Krypto-Marktderivaten liegen. Der beliebte Datenaggregator hat angekündigt, eine Vielzahl von Statistiken aus den Derivatemärkten, wie z.B. ewige Swaps und Futures, hinzuzufügen.

Derivate enthalten keine Geheimnisse mehr

Nach Angaben des Unternehmens wird das Angebot von CoinGecko das erste seiner Art sein und darauf abzielen, die umfassendste Datenbank für Bitcoin Trading zu sein, die sich in diesem Sektor entwickelt.

Mit der Explosion der Derivatangebote von Binance über BitMEX bis Bybit wächst der Markt in seiner Komplexität und Popularität rasant. BitMEX, die führende Krypto-Derivatebörse, hat kürzlich ein tägliches Handelsvolumen von 11 Milliarden US-Dollar überschritten, da Bitcoin an einem einzigen Tag im hektischen Handel mehr als 40% zulegte. Bakkt, eine relativ neue Ergänzung des Wettbewerbs, hat den Mix um einen physisch angesiedelten Ansatz erweitert, der kürzlich einen enormen Volumensprung verzeichnete, als sich Bitcoin erholte und mehr als 1100 Futures-Kontrakte an einem einzigen Tag verzeichnete.

Der neue Derivatebereich des CoinGecko-Dienstes wird Daten aus einer Reihe von mehr als 100 Derivaten und über 20 Derivatebörsen anbieten. Die Nutzer haben Zugriff auf wichtige Daten wie Preis, Open Interest, Basis, Refinanzierungssätze, Verfallsdaten, Handelsvolumen und mehr.

Bitcoin

Daten zu Coingecko-Derivaten

TM Lee, CEO von CoinGecko, erklärt, dass der Markt für Krypto-Derivate in diesem Jahr ein starkes Wachstum gezeigt hat. „Als führender Krypto-Datenaggregator will CoinGecko die Branche mit Innovationen anführen, und wir sind stolz darauf, der Erste zu sein, der einen solchen Service anbietet“, sagte er. „Wir hoffen, den Händlern mehr Daten zur Verfügung zu stellen, die sie nutzen können, um besser informierte Entscheidungen zu treffen.“

Wenn der Dienst startet, haben CoinGecko-Nutzer vollen Zugriff auf drei verschiedene Tools zur Untersuchung des Marktes für Kryptoderivate: Eine Derivateproduktübersicht zeigt Statistiken wie Preis, Volumen, Spread, Open Interest und Funding Rate. Eine Übersicht über die Details der Börsen, wie z.B. ein Open Interest Tally, die Menge des Futures-Handels und die Bar- oder physische Abwicklung von an Börsen angebotenen Kontrakten. Schließlich bieten Börsenprofile detaillierte Fakten über spezifische Börsen, die von neugierigen Händlern eingesehen werden können.

CoinGecko Derivate Daten

CoinGecko erwartet, dass der Derivatehandel in naher Zukunft den Spothandel überholen wird, wie es in traditionellen Märkten der Fall ist. Das Unternehmen plant, weiterhin neue Metriken für die Benutzer hinzuzufügen und hofft, bald mit der Verfolgung von Optionen und anderen Angeboten wie z.B. Leveraged Token an bestimmten Börsen zu beginnen.

Die neuen Funktionen werden in Kürze in der mobilen App von CoinGecko und in der kostenlosen öffentlichen API verfügbar sein.